기업 거버넌스 시스템

J-Power는 감사 및 감독위원회 구조를 가진 회사를 채택했으며, 독립 직책에서 회사의 경영 의사 결정에 참여하는 외부 이사가 참석 한 이사회의 회의를 통해 이사들 사이의 상호 감독 시스템을 마련했습니다

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또한, 이사의 임무 실행은 일본 주요 회사의 경영진 및 정부 정책 실행과 같은 영역에서 외부 감사 및 감독 이사회 구성원을 포함하여 이사회의 회의 및 감사 및 감독 이사회 구성원의 회의 참석을 통해 지속적으로 모니터링됩니다 이 회사는이 시스템이 충분한 기업 지배 구조 기능을 허용한다고 생각합니다

위 외에도 회사는 집행위원회를 유지합니다

이사회 및 감사 및 감독위원회의 구성

이사회 구성

이사회는 이사회의 지식, 경험 및 능력의 균형과 다양성을 유지하기에 풍부한 경험과 충분한 전문 지식을 가진 이사로 구성되어 있습니다 이사 수는 14 이하입니다

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현재 총 이사 수는 13 명이며 3 명의 독립적 인 이사를 포함하여

감사 및 감독위원회의 구성

감사 및 감독위원회는 최대 5 명의 감사 및 감독 이사회 구성원으로 구성되며 그 중 최소 3 명은 외부 감사 및 감독위원회 구성원입니다 또한 재무 및 회계에 대한 적절한 지식을 가진 최소 1 명의 사람이 감사 및 감독위원회 회원으로 임명됩니다^*

현재, 감사 및 감독위원회 구성원의 총 수는 5 세이며, 3 명의 외부 감사 및 감독위원회 구성원을 포함하여 5입니다

1. *고위 감사 및 감독 이사회 멤버 인 후지오카 (독립적 인 외부 감사 및 감독위원회 구성원)는 재무 및 회계 분야에서 재정 및 재무 문제 관리에 대한 오랜 경험을 통해 고급 지식 수준을 얻었습니다
2. *감사 및 감독위원회 멤버 Shinichi Kawatani는 회사의 회계 및 금융 부서에서 오랜 경험을 통해 재무 및 회계 분야에서 고급 지식 수준을 얻었습니다

이사 의무 실행을위한 시스템

비즈니스 실행의 효율성 보장

이사회는 원칙적으로 매월 만나^*1외부 이사 및 외부 감사 및 감독 이사회 구성원을 포함하여 모든 이사 및 감사 및 감독 이사회 구성원의 참석과 함께 필요로합니다 또한 집행위원회는 원칙적으로 매주 만나 모든 선임 이사의 출석^*2, 제목의 임원 및 전임 감사 및 감독위원회 구성원 이위원회는 이사회에 의뢰 한 문제, 이사회가 결정한 사안 및 개별 비즈니스 실행과 관련된 중요한 문제에 근거하여 사장 및 부회장이 실행 한 사업과 관련된 회사 전체 문제에 대해 논의합니다

이사회 및 집행위원회에 기능을 할당하는 것 외에도 고위 이사 및 임원이 비즈니스 실행에 대한 책임을 공유하는 시스템을 설립했습니다 ,이 시스템은 책임과 당국을 명확하게하여 효율적인 기업 관리로 이어짐에 따라 적절하고 신속한 의사 결정을 가능하게했습니다

1. *1 :이사회는 2019 회계 연도 동안 12 번 만났습니다
2. *2 :선임 이사 : 회장, 회장

비즈니스 실행에 대한 적절성 보장

회사는 다른 운영 단위와 독립적 인 직책에서 내부 감사를 수행하여 적절한 비즈니스 실행을 보장하기 위해 "내부 감사 부서"를 설립했습니다 또한 각 운영 장치는 정기적으로 자체 비즈니스 실행을 감사합니다

이해 상충 방지

회사의 이사, 기업 철학, 기업 행동 규칙 및 규정 준수 조치 가이드 라인^*1, 이니셔티브를 취하고 규정 준수 및 비즈니스 윤리의 확고한 정신을 바탕으로 정직하고 공정한 행동의 예를 설정하십시오 또한 회사는 회사가 이사 중 하나와의 거래에 참여하는 경우 이해 상충을 방지하기 위해 노력합니다^*2그러한 거래에 대한 이사회의 사전 승인과 이사회와의 거래 결과를보고합니다

1. *이사 또는 주요 주주 (회사의 투표권의 10% 이상을 나타내는 주식을 가진 주주)

1. *1 :기업 행동 규칙 및 규정 준수 조치 가이드 라인에 대한 자세한 내용은 58 페이지를 참조하십시오

감사 및 감독위원회 회원의 감사

회사 법에 따르면, 이사가 비즈니스 실행에 대한 합법성과 적절성을 감사하는 토토사이트 추천 약속 감사 및 감독위원회 구성원 감사 및 감독위원회 구성원은 이사회의 회의에 참석하고 이사 및 임원들과의 인터뷰를 통해 이사 및 임원의 직무 상태에 대한 인터뷰를 통해 J-Power 본부에서 감사를 실시합니다 또한 감사 및 감독위원회 위원은 일본 및 해외의 현지 운영 단위 및 자회사를 방문합니다

회계 감사 과정에서 감사 및 감독위원회 구성원은 독립 감사인과 연락하여 감사 일정 및 감사 결과에 관한 보고서 및 교환 의견을 정기적으로받습니다 이를 통해 감사 및 감독위원회 위원은 독립 감사 자의 감사 방법의 유효성과 감사 결과를 판단 할 수 있습니다

이러한 감사를 수행 할 때 감사 및 감독위원회 구성원은 내부 감사 부서와 연락합니다

감사 및 감독 이사회 멤버의 감사 직원과 관련하여 회사는 이사의 명령 체인과 분리 된 독립적 인 단위로 감사 및 감독위원회 위원을 설립했습니다 사무실의 정규 전문 직원은 감사 과정에서 감사 및 감독위원회 구성원을 지원합니다

그룹 거버넌스

자회사 및 계열사 관리와 관련하여 J-Power Group의 기본 정책은 그룹의 관리 계획에 따라 통합 그룹 전체 개발을 목표로합니다 자회사 및 계열사의 관리는 회사의 내부 규정에 따라 수행되며 "그룹 관리위원회"는 전체 회사 그룹의 운영의 적절성을 개선하기 위해 노력합니다 또한 감사 및 감독 이사회 구성원과 내부 감사 부서는 모든 그룹 회사에 대한 적절한 운영을 보장하기 위해 자회사 및 계열사의 감사를 수행합니다

이사회의 효과 평가

회사는 매년 이사회의 효과를 분석하고 평가합니다
이사회의 효율성을 향상시키기 위해 회사는 이사회의 월간 회의에서 토론의 질을 향상시키기 위해 노력하고 있으며,이를 위해 다음을 포함하여 여러 가지 이니셔티브를 구현했습니다

• 지명 및 보상위원회 활용
• 이사회 회의 이외의 환경에서 임원 간의 토론 홍보
• 집행위원회 토론의 내용을 포함하여 정보 제공 강화, 외부 임원에게
• 외부 임원에 의한 발전소 및 기타 시설 검사
• 내부 임원을위한 훈련

2020 년의 평가와 관련하여, 이사회는 전년도 분석 및 평가에 기초하여 시행 된 조치의 상태와 외부 임원을 포함한 모든 임원의 인터뷰 및 조사 결과에 대해 논의했습니다 토론의 결과로 이사회의 효과는 충분하다고 간주되었습니다 앞으로 회사는 비즈니스 환경의 변화에 따라 심의 범위를 더욱 확대하고 이사회의 효과를 향상시키기 위해 지속적인 노력을 기울일 것입니다

외부 임원

회사의 외부 이사 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원은 도쿄 증권 거래소에 의해 규정 된 독립 장교에 대한 두 가지 요구 사항과 회사가 규정 한 "외부 임원의 독립성을 결정하기위한 기준"을 이행 한 독립 임원입니다

• "기업 거버넌스의 기본 정책"참조(254KB)