기업 거버넌스 시스템

2022 년 6 월 28 일에 개최 된 70 번째 일반 주주 총회에서 승인 된 법인 조항의 부분 개정에 따라 사설 토토는 같은 날에 유효한 감사 및 감독위원회를 통해 회사로 전환했습니다 전환 후, 우리는 독립 직책에서 회사의 경영 의사 결정에 참여하는 외부 이사 이사회의 회의에 참석함으로써 이사들 사이에서 상호 감독 시스템을 확립했습니다

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또한, 사설 토토들에 의한 임무 실행은 일본 기업의 경영진과 정부 정책의 실행과 같은 영역에서 풍부한 경험을 가진 감사 및 감독위원회 구성원의 회의에서 사설 토토회 및 기타 경영 회의에서 의견을 통해 지속적으로 모니터링됩니다 이 회사는이 시스템이 충분한 기업 지배 구조 기능을 허용한다고 생각합니다
위 외에도 회사는 집행위원회를 설립했습니다

　　　

기업 거버넌스 구조 및 내부 제어 시스템 차트

(2022 년 6 월 28 일 기준)

　　 　

1 사설 토토회 및 감사 및 감독위원회의 구성

사설 토토회 구성

이사회는 이사회 전체의 지식, 경험 및 능력의 균형과 다양성을 유지하기 위해 풍부한 경험, 깊은 통찰력 및 고도로 전문화 된 지식을 가진 이사로 구성됩니다 회사는 12 명의 이사 (감사 및 감독위원회의 구성원 인 이사 제외)와 감사 및 감독위원회의 구성원 인 4 명의 이사 ( "감사 및 감독위원회 위원")를 포함하여 총 16 명의 내부 및 외부 이사를 임명합니다

사설 토토회의 독립 및 객관적인 관리 감독의 효과를 보장하기 위해 회사는 경험, 지식, 전문화 및 기타 속성으로 선정 된 독립적 인 외부 사설 토토의 최소 3 분의 1을 임명하기 위해 노력합니다
현재 총 사설 토토 수는 16 명이며 6 명의 독립 사설 토토를 포함하여 16 세입니다

감사 및 감독위원회의 구성

감사 및 감독위원회는 최대 4 명의 감사 및 감독위원회 위원으로 구성되며, 대다수는 외부 감사 및 감독위원회 위원입니다 재정 및 회계에 대한 적절한 지식을 가진 최소 한 사람은 감사 및 감독위원회 위원으로 임명됩니다*
현재, 감사 및 감독위원회 회원의 총 수는 4 명이며, 3 명의 독립적 인 외부 감사 및 감독위원회 위원을 포함하여 4 명입니다

1. *감사 및 감독위원회 회원, 후지오카 (Hiroshi Fujioka) (풀 타임, 독립 외부 감사 및 감독위원회 위원)는 공공 재무 및 재무 문제와 같은 공공 행정 관행에서 수년간의 경험을 통해 재무 및 회계에 대한 상당한 지식을 가지고 있습니다

2 사설 토토 의무 실행 시스템

의무 실행의 효과 보장

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사설 토토회는 중요한 비즈니스 실행에 대한 몇 가지 결정을 위임합니다 (제 399-13 조, 회사 5 항에 정의 된 문제 제외)는 설립 기사에 따라 선임 사설 토토에게 수석 사설 토토에게, 사설 토토회 및 집행위원회에 기능을 할당합니다 또한, 선임 사설 토토가 권한을 위임하는 임원이 비즈니스 실행에 대한 책임을 공유하는 시스템을 설립함으로써 회사는 책임과 권한을 명확하게하여 정확하고 신속한 의사 결정 및 효율적인 기업 관리를 보장합니다

참고 :

1. 1: 선임 사설 토토 : 회장, 회장

의무 실행에 대한 적절성 보장

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이해 상충 방지

사설 토토는 기업 철학, 기업 행동 규칙 및 준수 행동 가이드 라인에 따라 법적 규정 준수 및 윤리 감각의 확고한 정신에 기초하여 정직성과 공정성을 통해 행동하기 위해 주도권을 잡습니다 회사가 사설 토토 등과의 거래에 참여하는 경우,* 회사는 그러한 거래에 대한 사설 토토회의 사전 승인과 사설 토토회에 대한 거래 결과에 대한 보도를 요구함으로써 이해 상충을 방지하기 위해 노력합니다

1. * 사설 토토 및 주요 주주 (회사의 투표권의 10% 이상을 나타내는 주식을 가진 주주)

3 감사 및 감독위원회의 감사

회사 법에 따르면, 사설 토토에 의한 비즈니스 실행에 대한 합법성과 적절성을 감사하는 J-Power 약속 감사 및 감독위원회 감사 및 감독위원회는 사설 토토회의 회의에서 청문회를 작성하고 사설 토토 (감사 및 감독위원회의 구성원 인 사설 토토 제외) 및 사설 토토 및 임원 의무의 임무 상태에 대한 임원을 제외하고 사설 토토 (사설 토토를 제외하고 사설 토토를 제외하고 사설 토토를 제외하고 사설 토토를 제외하고 사설 토토를 제외하고 사설 토토 및 임원의 임무를 수행함으로써 J-Power 본부에서 감사를 실시합니다 또한 감사 및 감독위원회는 일본 및 해외의 현지 운영 단위 및 자회사를 방문하는 것을 수행합니다
회계 감사 중에 감사 및 감독위원회는 독립 감사관과 연락하여 감사 일정 및 감사 결과에 관한 보고서 및 교환 의견을 정기적으로 받고 의견을 수신합니다 이를 통해 감사 및 감독위원회는 독립 감사 자의 감사 방법의 유효성과 감사 결과를 판단 할 수 있습니다
감사 및 감독위원회에 따라 감사 직원에게 회사는 사설 토토의 사령부와 분리 된 독립 단위로 감사 및 감독위원회를 설립했습니다 사무실의 특별히 임명 된 감사 및 감독위원회 위원 및 정규 전문 직원은 감사 과정에서 감사 및 감독위원회를 지원합니다

4 그룹 거버넌스

자회사 및 계열사 관리와 관련하여 J-Power Group의 기본 정책은 그룹의 관리 계획에 따라 통합 그룹 전체 개발을 목표로합니다 자회사 및 계열사의 관리는 회사의 내부 규정에 따라 수행되며 그룹 관리위원회는 전체 회사 그룹의 운영의 적절성을 개선하기 위해 노력합니다 또한 감사 및 감독위원회와 내부 감사 부서는 기업 그룹 내에서 적절한 운영을 보장하기 위해 자회사 및 계열사의 감사를 수행합니다

5 사설 토토회의 효율성 평가

2015 회계 연도 이후 회사는 사설 토토회의 효과를 분석하고 평가해 왔으며 매년 평가 결과에 대한 요약을 공개합니다
사설 토토회의 효율성을 향상시키기 위해 회사는 사설 토토회의 월간 회의에서 토론의 질을 향상 시키려고 노력하며 다음을 포함하여 여러 가지 이니셔티브를 구현했습니다

• 관리 전략에 대한 토론 강화
• 빠른 실행 보장
• 지명 및 보상위원회 사용
• 사설 토토회 회의 이외의 정보 제공, 외부 임원에 의한 발전소 및 기타 시설 검사 및 내부 임원을위한 교육을 포함하여 실질적인 개선에 기여하기위한 이니셔티브

6 외부 임원

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7 임명 및 장교 해고

경영진의 임명 회원 및 사설 토토 또는 감사 및 감독위원회 회원의 후보자 후보자, 사설 토토회 임명 또는 사설 토토회의 임명 또는 풍부한 경험, 심도있는 통찰력 및 고급 전문 지식을 지명하는 사람이 경영진, 감독 및 감독위원회위원회 회원으로 선정 된 후보자를 지명하는 사람을 지명합니다 지명 및 보상위원회의 심의 후, 대통령은 경영진과 사설 토토 후보를 지명합니다
경영진이나 사설 토토의 불법적이거나 부당한 행동이 발생한 경우, 또는 다른 상황이 자신의 임무 수행에 대한 심각한 장애가있는 것으로 간주되는 경우, 사설 토토회는 경영진의 임원 또는 사설 토토회에 의해 해산 할 것인지, 사설 토토회에 의한 지명을 처치 할 것인지,위원회는위원회에 의한 지명을 결정할 것인지 결정할 것입니다

8 관리 보수

사설 토토에 대한 보수에 관한 회사의 기본 정책 (감사 및 감독위원회 위원 인 사설 토토 제외) 및 임원은 보수와 비즈니스 성과 사이의 연관성을 높이고 기업 가치를 높이고 비즈니스 성과의 지속적인 개선 및 장기적 가치의 인센티브를 제공하는 것입니다 이를 위해 회사는 그러한 임원들에게 월간 현금 기반 보수, 성과 연결 보수 및 주식 기반 보수를 제공합니다 외부 사설 토토 (감사 및 감독위원회 위원 인 사설 토토 제외) 및 특별 임명 된 감사 및 감독위원회 회원에 대한 보수는 비즈니스 실행으로부터 독립성을 보장하기 위해 월간 보수로 제한됩니다