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축구 토토 사이트 제안에 대한 이사회의 의견에 관하여

2008 년 4 월 30 일
전원 공급 장치 개발 Co, Ltd
Nakagaki Yoshihiko 사장 겸 CEO
(코드 번호 : 9513, 도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션)
연락처 : 장관 홍보 부서 홍보 사무소
(전화 : 03-3546-2211)

주주 제안은 아동 투자 마스터 펀드 (이하 "TCI"라고 불림)에 의해 제출되었습니다 회사의 일반 주주 총회 (이하 "주주의 일반 회의"라고 불림)에서 2008 년 6 월에 개최 될 예정입니다이 이사회에 관한 이사회에 대한 의견을 알려 드리고자합니다

1.	에이전트 1 TCI의 축구 토토 사이트 제안에 관한 대리인 : 부분 개정안에 대한 조립 기사 (주식 투자 제한)

이사회는이 제안에 반대합니다

이 제안은 우리 회사가 자본 동맹과 비즈니스 동맹 또는 M & A를 수행하기가 매우 어려워지며, 회사의 기업 가치와 축구 토토 사이트의 공통 이익을 방해 할 것이라고 생각합니다

귀하의 참조를 위해, 당사는 현재 회사가 다른 운영 회사와 배경을 소유하고있는 이유를 설명 할 것입니다

전기 비즈니스 분야에서 민간 회사로서 민영화되고 안정적인 운영을 실행하려고하는 회사의 경우 효율성과 정교함을 개선하며 주변 지역에서 지금까지 재배 한 인적 자원과 노하우를 활용할 수있는 새로운 비즈니스를 창출하는 것은 중요한 관리 문제 중 하나였습니다

그러나 국가 정책 회사 시대에 전력 개발 프로모션 법은 비즈니스의 범위를 규정했기 때문에 우리의 경험과 노하우는 매우 제한적이었습니다 따라서 비즈니스를 개인 회사로 홍보하는 관점에서 우리 회사는 다른 회사와 적극적으로 협력 할 수있는 전략을 채택했으며,이를 수행하는 한 가지 방법으로는 시너지가있을 것으로 예상되는 회사의 주식을 적절하게 인수했습니다

이러한 전략의 결과로, 우리는 현재 도매 전기 사업의 플랜트 건설, 재료 및 연료의 조달 및 운송 안정화, IPP (독립 전력 발전 회사), 풍력 발전 및 폐기물 발전 및 폐기물 발전과 같은 새로운 비즈니스 창출, 새로운 기술의 개발과 같은 미래 개발 가능성을 포함하여 다양한 결과를 생산하고 있습니다

우리는 그러한 협력적인 관계가 장기적으로 우리의 비즈니스를 향상시키는 데 효과적 일 것이며 우리의 경영 자원을 보완하며 기업 가치와 궁극적으로 축구 토토 사이트들의 공유 이익을 극대화 할 것이라고 믿습니다

참고)

제안에 대한 지침 및 제안 사유에 대한 정보는 첨부 된 문서를 참조하십시오 (아래 의제에 동일하게 적용됨)

2.	에이전트 2 TCI의 축구 토토 사이트 제안에 관한 대리인 2 : 설립 기사에 대한 부분 개정안 (이사회에 3 명 이상의 이사가 추가)

이사회는이 제안에 반대합니다

이 제안은 충분한 통찰력을 가진 충분한 자격을 갖춘 개인이 있는지 여부에 관계없이 일부 이사를위한 외부 이사의 자격을 충족시켜 축구 토토 사이트에 의한 이사 임명을 제한 할 수 있으므로 회사의 이사회가 기능하기가 어려워집니다

이사회는 현재 전기 비즈니스 개발, 기술, 금융, 규정 등을 개발하는 전문 직원으로 구성되어 있으며 수년간 이사회는 운영의 감독 및 실행을 완전히 제공 할 수 있다고 생각합니다

또한 비즈니스 확장에 따라 이사회에서 사업을 실행할 권한을 위임하고 이사회의 임원 및 감독 기능을 강화하고있는 임원 시스템을 도입했습니다

또한 외부 감사 시스템과 관련하여 법의 개정으로 외부 감사 자의 수를 3 명으로 늘리고 외부 감사인이 모든 감사 자의 대다수를 설명하고 회사 법에 따라 요구 사항을 초과하는 시스템을 설정했습니다

기업 감사관의 두 명의 회사 감사원은 의사 결정 프로세스 내에서 중요한 회의에 참석하고 임원 부서의 독립적 인 직책에서 심의에 참여하여 감사원의 효과적인 감사 기능에 기여하여 감사 이사회에 고도로 투명한 관리 정보를 제공합니다

한편, 3 명의 외부 감사인 모두 조직 관리 및 관리 결정에 대해 매우 광범위한 경험을 가지고 있으며 미국 Sarbanes-Oxley Act와 뉴욕 증권 거래소의 상장 규정에 비추어 독립적 인 것으로 간주됩니다 3 명의 현재 외부 감사인은 이제 임원 부서의 적시에 대한 설명을 제공하고, 내부 감사인과 정기적으로 의견을 교환하고, 이사와의 의사 소통, 감사인 및 직원에게 지침을 통해 정보를 수집하고, 모든 이사회 및 감사원을 참석하여 적절한 의견을 표현함으로써 비즈니스 실행 상태를 정확하게 파악할 수 있습니다

이러한 방식으로, 우리는 명확한 역할 부서하에 운영되는 회사 거버넌스 시스템, 운영에 적합한 감사 이사회와 경험이 풍부하고 감독하는 감사인이 독립적 인 관점에서 관리하는 회사 외부 감사 이사회가 현재 완전히 기능하고 있음을 알고 있습니다

또한, 기업 거버넌스를 더욱 강화하고, 미래의 비즈니스 확장, 대중의 책임 및 상장 회사로서의 축구 토토 사이트들과의 대화를 심화시키는 관점에서, 우리는 이사회의 구조를 포함하여 이사회의 이사회 설립을 포함하여 이사회의 구조를 계속 고려하여, 다음 해금 모니터링의 이사회와 나중에 이사회의 이사회의 설립을 포함하여 계속해서 이사회의 구조를 고려할 것입니다

3.	의제 항목 3 TCI의 축구 토토 사이트 제안에 관한 항목 3 : 연말 배당은 90 엔 TCI의 축구 토토 사이트 제안에 관한 의제 항목 4 : 연말 배당은 50 엔

이사회는이 두 가지 제안에 반대합니다

비즈니스의 가장 큰 특징은 발전소 건설 등의 장기 비즈니스 운영 기능을 사용하여 발전소 및 기타 시설과 같은 인프라에 투자하고 장기 운영을 통해 투자를 반환하는 것을 목표로한다는 것입니다 우리는 사업의 이러한 특성을 취하면서 축구 토토 사이트들에게 돌아올 때 안정적인 배당금을 계속하는 데 가장 중요합니다 또한 성장 결과를 통해 수익을 강화하는 것을 목표로했습니다

현재, 우리 회사는 2005 년부터 2007 년까지 3 년간 관리 목표 (평균 통합 운영 이익, 통합 자본 적절성 비율)를 달성했습니다 목표 달성 노력을 통해 우리의 목표 달성 노력을 통해, 우리는 정리 기반에 대한 우리의 수익성이 거주 전력 비즈니스를 기반으로 한 새로운 사업의 기여에 의해 더욱 개선되었다는 것을 인식하고 있습니다 우리의 현재 전망은 엄격하지만, 우리는 중기에서 장기적으로 지속 가능하고 안정적인 성장을 기대할 수 있다고 생각합니다

이와 관련하여, 우리의 3 년간 관리 목표 달성 정도, 미래의 이익 규모, 투자 규모 및 재무 구조 전망을 고려하여, 우리는 올해 6 월에 개최 될 정기 축구 토토 사이트 회의를 제안하고자합니다 주당 엔

앞으로이 배당 수준 (연간 70 엔)을 유지하면서, 우리는 새로운 전원을 개발하고 기존 시설의 유지 보수 및 신뢰성을 기반으로 해외 발전 사업의 수익성을 향상시키고 새로 설정된 관리 목표를 달성하기 위해 노력할 것입니다

4.	TCI의 축구 토토 사이트 제안에 관한 의제 항목 5 : 재무부의 인수

이사회는이 제안에 반대합니다

이 제안은 우리의 재무 구조, 특히 우리의 경영 목표 인 자본 적절성 비율을 개선하기 위해 재무 구조를 강화하기가 매우 어렵게 만들고, 재무부 주식 취득에 대한 할당량을 설정하는 것은 적절하지 않다고 생각합니다

우리 회사는 재무 구조를 중요한 관리 문제로 인식하고 자본 적절성 비율을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다 지금까지 우리의 노력의 결과로, 우리의 통합 자본 적절성 비율은 5 년 전 2002 회계 연도 말에 77% 였지만 2007 회계 연도 말에는 232%로 크게 개선되었습니다

그러나 우리는 자본을 늘리기 위해 계속 노력하고 있지만, 자본 적절성 비율은 전기 산업 내에서 낮은 수준으로 남아 있습니다 전기 비즈니스를 둘러싼 비즈니스 환경이 변화하고 해외 발전 사업에서 적극적으로 일할 때, 우리는 매년 1,000 억 엔을 초과하는 기존 부채를 다시 시작하는 것을 포함하여 기금 모금 능력을 계속 유지해야한다고 생각합니다

또한, 설립 기사 제 8 조는 회사가 이사회의 해결책으로 시장 거래 등을 통해 주식을 취득 할 수 있다고 규정하고 있습니다

또한 축구 토토 사이트로 반환하는 정책은 위의 3에 명시되어 있으며 주식 보유 정책은 위의 1에 명시되어 있습니다

위

[첨부 된 문서]

・ 바디 (PDF 67KB)
・ <추가 첨부 파일> (PDF 67KB)

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